delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Options
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Si el autor pertenece a una organización dedicada a la comisión de este delito, debiendo imponer el Juez la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
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Este delito exige dolo, es decir, voluntad de realizar ese acto a sabiendas de que va a causar un perjuicio a otra persona.
Recuerda que es importante contactar a varios abogados y programar una consulta para discutir tu caso específico antes de tomar una decisión sobre a quién contratar.
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Hablamos del momento en el que el cash transferido ilegalmente retorna al blanqueador bajo la simulación de ingreso lícito Los medios de los que dispone el blanqueador para cometer tales fines, serían por ejemplo:
Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad legal. Pero esa actividad criminal debe concretarse aunque sea mínimamente.
Si te encuentras involucrado en presunto this contact form delito de blanqueo de capitales, te recomendamos acudas a un abogado de delitos económicos que te oriente y te indique los pasos para actuar y defenderte.
El blanqueo navigate here de capitales es un delito en el que las pruebas no siempre son evidentes, por lo que se puede utilizar la denominada prueba indiciaria. Consiste en un indicador, huella, vestigio, rastro o hecho que pueda hacer concluir que se ha cometido el delito.
cambiándolo por efectivo limpio a través de un negocio legítimo, como un casino o una tienda comercial. Este tipo de lavado se puede realizar en grandes cantidades o en pequeñas cantidades con varias personas involucradas.
Ingresar cantidades de dinero en efectivo obtenidas por el tráfico de drogas en un On line casino o juego de azar y retirarlo como ganancias legales, para ocultar su verdadera procedencia.
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